Người đàn ông Florida nhận tội gian lận tiền cứu trợ $ 7,2 triệu COVID-19
ORLANDO, Fla. - Một người đàn ông Florida chạy trốn khỏi Mỹ và cuối cùng bị bắt ở Croatia đã nhận tội ăn cắp hơn 7,2 triệu đô la trong quỹ cứu trợ COVID-19.
Don V. Cisternino, 46 tuổi, ở Chuluota, hôm thứ Ba đã nhận tội tại tòa án liên bang Orlando về tội lừa đảo, đánh cắp danh tính trầm trọng hơn và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp, theo tài liệu của tòa án. Phiên điều trần của anh ta được lên kế hoạch vào ngày 5 tháng 1, nơi có thể phải đối mặt với 32 năm tù liên bang. Là một phần của thỏa thuận với các công tố viên, Cisternino đã đồng ý tịch thu số tiền từ vụ gian lận, cũng như bất kỳ tài sản nào liên quan đến tội ác.
Theo thỏa thuận nhận tội, Cisternino đã gian lận bảo đảm hơn 7,2 triệu đô la trong quỹ khẩn cấp thông qua khoản vay Chương trình Bảo vệ Phiếu lương vào tháng 5 năm 2020. Đơn xin vay PPP của Cisternino đã khai man rằng doanh nghiệp của ông, MagnifiCo, có 441 nhân viên và chi phí trả lương hàng tháng vào năm 2019 nhiều hơn 2,8 triệu đô la. Công ty thực sự không có nhân viên nào khác ngoài Cisternino. Cùng với đơn xin vay của mình, Cisternino đã nộp các W-2 giả, nhiều trong số đó liệt kê tên và số An sinh xã hội của những người thực không cho phép anh ta sử dụng danh tính của họ. Sau khi nhận được tiền, Cisternino đã chi nó cho một chiếc Lincoln Navigator, một chiếc Maserati, một chiếc Mercedes-Benz và một ngôi nhà rộng 12,579 foot vuông (1,168 mét vuông) ở Seminole County, Florida.
Don V. Cisternino, 46 tuổi, ở Chuluota, hôm thứ Ba đã nhận tội tại tòa án liên bang Orlando về tội lừa đảo, đánh cắp danh tính trầm trọng hơn và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp, theo tài liệu của tòa án. Phiên điều trần của anh ta được lên kế hoạch vào ngày 5 tháng 1, nơi có thể phải đối mặt với 32 năm tù liên bang. Là một phần của thỏa thuận với các công tố viên, Cisternino đã đồng ý tịch thu số tiền từ vụ gian lận, cũng như bất kỳ tài sản nào liên quan đến tội ác.
Theo thỏa thuận nhận tội, Cisternino đã gian lận bảo đảm hơn 7,2 triệu đô la trong quỹ khẩn cấp thông qua khoản vay Chương trình Bảo vệ Phiếu lương vào tháng 5 năm 2020. Đơn xin vay PPP của Cisternino đã khai man rằng doanh nghiệp của ông, MagnifiCo, có 441 nhân viên và chi phí trả lương hàng tháng vào năm 2019 nhiều hơn 2,8 triệu đô la. Công ty thực sự không có nhân viên nào khác ngoài Cisternino. Cùng với đơn xin vay của mình, Cisternino đã nộp các W-2 giả, nhiều trong số đó liệt kê tên và số An sinh xã hội của những người thực không cho phép anh ta sử dụng danh tính của họ. Sau khi nhận được tiền, Cisternino đã chi nó cho một chiếc Lincoln Navigator, một chiếc Maserati, một chiếc Mercedes-Benz và một ngôi nhà rộng 12,579 foot vuông (1,168 mét vuông) ở Seminole County, Florida.
Nhận xét
Đăng nhận xét